Firma in Verbindung mit vermutetem Investitionsbetrug untersucht, $ 138m befürchtet verloren

Candice Driver fordert Antworten darauf, wie Main Group FX lizenziert wurde, um Finanzprodukte in Australien legal anzubieten. (ABC News: John Gunn)

Australische Investoren verloren Millionen an einem lizenzierten Investitionsschema, von dem sie behaupten, dass es sich um einen internationalen Betrug mit möglichen Terrorismusverbindungen handelte.

Sie fragen nun, wie es von den Behörden und seinem Finanzlizenzgeber unentdeckt geblieben ist.

Die asic untersucht das unternehmen in sydney, das die angeblichen betrüger ermächtigt hat, eine lizenz für finanzdienstleistungen zu haben, aber das unternehmen bestreitet, dass ausfälle bei der due diligence aufgetreten sind.

Ein australisches Unternehmen, das seine Finanzlizenz auf eine Gruppe von mutmaßlichen Betrügern ausgedehnt hat, wird untersucht, weil befürchtet wird, dass seine Ausfälle Investoren 138 Millionen Dollar kosten.

Mehr als ein Dutzend Australier behaupten, sie seien durch ein ausgeklügeltes Investitionsschema namens Main Group FX getäuscht worden, das legitim erschien, weil es eine finanzielle Lizenz hatte.

Eine ABC-Untersuchung des angeblichen Betrugs fand Geisteradressen, die zum karibischen Hauptquartier führten, einen berühmten australischen Kricketspieler, der als Botschafter fungierte, und einen rätselhaften Chef, der als angebliche Verbindungen zum Terrorismus aufgeführt wurde.

Die Regulierungsbehörde untersucht nun das australische Anbieterunternehmen für Finanzdienstleistungen (AFSL), das den angeblichen Betrug legitimiert hat, indem es ihn zu einem autorisierten Vertreter gemacht hat.

Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert Finanzdienstleister durch ein Lizenzsystem, aber diese Unternehmen können auch als Lizenzgeber fungieren und anderen, die ihre Bevollmächtigten werden, eine effektive Unterlizenz erteilen.

Sydney ansässiges Unternehmen MGF Capital hält eine AFSL und sein einziger Direktor ist Matthew Starkey, ein ehemaliger Goldman Sachs Händler.

Unternehmensaufzeichnungen zeigen, dass Main Group FX zwischen Februar und Dezember 2023 ein autorisierter Vertreter des Mutterlizenzgebers MGF Capital war.

Matthew Starkey lehnte ein Interview mit dem ABC ab. (Lieferung: Linked) In

Es wird davon ausgegangen, dass die Australier bis zu 138 Millionen US-Dollar an Finanzprodukten verloren haben, von denen sie glaubten, dass sie von mehreren autorisierten Vertretern unter dem Dach von MGF Capital angeboten wurden, darunter mindestens 2 Millionen US-Dollar von Main Group FX.

Es hat Befürchtungen ausgelöst, dass die angeblichen Kriminellen hinter Main Group FX effektiv eine Lizenz zum Betrug erhalten haben.

Main Group FX soll ein ausgeklügelter Investment-Betrug sein. (ABC News: Guido Salazar)

ASIC sagte dem ABC, es sei "aktiv untersucht", ob es "Aufsicht, Due Diligence und Compliance-Versagen" in Bezug auf die autorisierten Vertreter von MGF Capital gab.

Matthew Starkey von MGF Capital lehnte ein Interview ab und verwies das ABC an einen Anwalt und Krisen-PR-Manager, der jegliche Due-Diligence-Ausfälle bestritt, aber nicht sagen wollte, welche Prüfungen durchgeführt wurden, um der Hauptgruppe zu erlauben, ihr Lizenznehmer zu sein.

Candice Driver gehört zu den 13 Investoren, von denen das ABC weiß, dass sie gemeinsam mehr als 2 Millionen US-Dollar an Main Group FX verloren haben.

Die Sydney Marketing Executive sagte, sie sei froh, dass ASIC untersucht wurde, aber sie hatte "kein Vertrauen in das System, das den angeblichen Betrügern erlaubte, eine finanzielle Lizenz zu haben."

Der Grund, warum sie in Main Group investierte, war, dass ihre Finanzdienstleistungslizenz bedeutete, dass sie von ASIC reguliert wurden.

Candice Driver ist der einzige Kunde der inzwischen nicht mehr existierenden Investmentplattform Main Group FX, der rechtzeitig eine AFCA-Beschwerde gegen seinen AFSL-Anbieter erhalten hat. (ABC News: John Gunn)

Frau Driver goss im Jahr 2023 Zehntausende in Main Group FX und glaubte, dass sie auf einer Handelsplattform in Rohstoffe investierte.

Am ende des jahres war das unternehmen aufgelöst, ihre monatlichen dividenden kamen zu spät und dann überhaupt nicht.

Sie konnte ihr bargeld nicht abheben und fühlte, dass die mitarbeiter ausreden machten, wobei zwei getrennte arbeiter behaupteten, sie hätten langsam reagiert, weil ihre väter im krankenhaus waren.

Ein Beispiel für das anspruchsvolle Online-Portal der Main Group. (geliefert)

Ms Driver meldete den Lizenzanbieter der Main Group, MGF Capital, bei der Australian Financial Complaints Authority (AFCA).

Die Beschwerdestelle fungiert als Ombudsmann für die externe Streitbeilegung zwischen Finanzinstituten und Kunden.

Innerhalb weniger Tage nach der Beschwerde kontaktierte der Direktor von MGF Capital, Herr Starkey, sie und forderte sie auf, ihre Beschwerde zurückzuziehen.

"Wenn Sie mit ihnen Kontakt aufnehmen und erklären könnten, dass Sie gerade dabei sind, die Angelegenheit zu lösen, wäre das großartig", sagte Starkey in einer E-Mail.

Hauptgruppenchef Karim Farag rief sie ebenfalls an und sagte, ihre Beschwerde blockierte Unternehmensgelder.

Karim Farags lächelnde Fassade steht im Widerspruch zu dem, was das ABC über ihn aufgedeckt hat. (Instagram)

Das war das letzte Mal, dass sie von Herrn Farag gehört hat, dem inzwischen angeblich Verbindungen zu einer Terrororganisation vorgeworfen werden.

Das Investmentportal der Main Group wurde geschlossen, E-Mails prallten auf und die Mitarbeiter wurden unkontaktierbar. Es wurde schließlich gelöscht.

Starkey sagte in einer Erklärung, dass seine Firma "keinen Kontakt mit den Tätern des [angeblichen] Betrugs hatte", konnte aber nicht erklären, wie die Mitarbeiter der Hauptgruppe von Frau Drivers AFCA-Beschwerde wussten.

Jahre später sind Frau Driver und Herr Starkey immer noch in einem langjährigen AFCA-Streit gefangen.

Candice Driver aus Sydney hielt Main Group FX für legitim. (ABC News: John Gunn)

Frau Driver bezweifelt, was die Due Diligence von MGF Capital für die Hauptgruppe getan hat, mit ernsthaften Fragen zur Richtigkeit von mindestens einem ihrer Direktoren.

Ein internationaler Student namens Junru Sun war der erste Direktor der Main Group im Februar 2023, zu der Zeit wurde es ein autorisierter Vertreter von MGF Capital.

"Sie war eine 21-Jährige, die nur einen Monat lang Direktorin für ASIC-Dokumente war", sagte Frau Driver.

Der Chatswood-Büroblock, in dem die Hauptgruppe Kunde eines virtuellen Bürogeschäfts war, obwohl die Mitarbeiter sagten, sie hätten nie jemanden von der Investmentgesellschaft gesehen. (ABC News: John Gunn)

Junru Sun ist als Direktor mehrerer anderer Unternehmen aufgeführt - Highstone Capital, das auch ein bevollmächtigter Vertreter von MGF Capital war, und ein Deckengeschäft in West..